Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Quyết Thắng (51 tuổi, trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (40 tuổi, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Quyết Thắng (trái) và Nguyễn Văn Chí. Ảnh: Công an tỉnh Sóc Trăng
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Quyết Thắng là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Tài có trụ sở tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian qua, Thắng sử dụng thủ đoạn xây dựng hình ảnh là một doanh nghiệp thành đạt, giàu có và đưa thông tin có mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn tại địa phương, có thể can thiệp, móc nối cho các công ty khác nhận được các gói thầu, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và kế toán công ty là Nguyễn Văn Chí thực hiện hành vi đưa ra thông tin gian dối để nhiều doanh nghiệp ở ngoài tỉnh tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng để nhận được dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh.
Cho đến ngày 16/4, một lãnh đạo công ty có trụ sở tại TPHCM đến tố giác đối tượng Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Văn Chí có hành vi sử dụng tài liệu, thông tin giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó, nhận thấy hành vi của 2 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, đến ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đến nay, qua thống kê sơ bộ, các đối tượng đã nhận tiền của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.
