Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
Các bị can trong vụ án.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc, đại diện pháp luật công ty); Nguyễn Gia Hải (cổ đông góp vốn); Hà Thị Nga (cổ đông góp vốn); Nguyễn Thị Cúc (cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát) cùng về 2 tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
