Hàng trăm tỉ USD trôi nổi trên thị trường tài sản mã hóa, tiền ảo

Ông Trần Huyền Dinh, chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng Fintech, chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: B.NGỌC

Phòng chống lừa đảo trên thị trường tài sản ảo

Theo VBA, đến nay Việt Nam chưa có hệ thống giám sát thị trường tài sản mã hóa, các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa tăng mạnh. Năm 2024 ghi nhận nhiều vụ lừa đảo nhưng một số sàn quốc tế từ chối hợp tác, tham gia truy vết cùng các cơ quan chức năng trong nước.

Để hạn chế lừa đảo trên thị trường tài sản ảo, VBA cho rằng cần quản lý chặt chẽ hơn thông qua xây dựng quy định hoạt động các sàn. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh thí điểm sàn giao dịch tài sản ảo tập trung tại Việt Nam.

Ông Dinh nhận định việc lập sàn giao dịch tài sản ảo tập trung sẽ đạt được nhiều mục tiêu.

Đó là từng bước nhận diện nền kinh tế ngầm, phân biệt đâu là tiền sạch, tiền bẩn.

Thu hút nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam, kéo nhà đầu tư Việt Nam quay lại thị trường trong nước.

Huy động thông qua thị trường tài sản ảo, tài sản mã hóa, ước tính dòng tài sản mã hóa toàn cầu đến năm 2030 khoảng 16.000 tỉ USD.

Hơn nữa, việc thí điểm lập sàn giao dịch tài sản ảo sẽ giúp người dân mở rộng kênh đầu tư tài sản mới, doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, rủi ro pháp lý, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi cơ quan quản lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, từng bước ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp, thu thuế hiệu quả hơn với thị trường tài sản mã hóa.

Trao đổi tại hội thảo, thượng tá Dương Đức Hùng, phó trưởng Phòng phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), nhấn mạnh công nghệ blockchain, tài sản mã hóa đang thay đổi cách thức vận hành nền kinh tế.

Đến nay qua công tác nghiệp vụ chưa phát hiện tài trợ khủng bố trên thị trường tài sản mã hóa nhưng nguy cơ là rất lớn. Các đối tượng khủng bố thời gian qua đã xâm nhập vào Việt Nam, có nguy cơ biến Việt Nam thành nơi trung chuyển tiền thông qua thị trường tài sản mã hóa, ông Hùng cho biết thêm.

Để ngăn chặn, ông Hùng đề nghị xây dựng khung pháp lý rõ ràng, toàn diện, quy định rõ trách nhiệm pháp lý các sàn trong phòng chống rửa tiền.

Thành lập tổ công tác liên ngành để giám sát giao dịch đáng ngờ liên quan tiền mã hóa, ứng dụng công nghệ giám sát tiên tiến để theo dõi, truy vết khi cần thiết.

Thiết lập hệ thống giám sát tập trung do Bộ Công an hoặc Ngân hàng Nhà nước quản lý để giám sát giao dịch tài sản mã hóa.

Đề xuất cả Bộ Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước phối hợp quản lý thị trường tiền mã hóa

Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa (tiền số). Trong đó đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.