Các nghi phạm bị bắt giữ trong cuộc đột kích của cảnh sát vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: AFP
Theo thông cáo từ Đại sứ quán Nhật Bản vào cuộc điều tra sau khi công dân đến Campuchia để tham gia lừa đảo
Hôm 14-10, Chính phủ Anh thông tin trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp, Anh đã đóng băng biệt thự trị giá 12 triệu bảng (gần 16 triệu USD) ở khu Bắc London, cho rằng cơ ngơi này thuộc sở hữu của một mạng lưới tội phạm sử dụng lao động cưỡng bức cho các hoạt động phi pháp.
Anh điểm tên người đứng đầu mạng lưới này là Trần Chí - chủ tịch tập đoàn Prince Group tại Campuchia.
Ông Trần Chí cũng bị phía Mỹ truy tố và cáo buộc đứng sau mạng lưới trung tâm lừa đảo, lao động cưỡng bức. Washington đã tịch thu các tài sản lên đến hàng tỉ USD được cho là từ hoạt động lừa đảo của Prince Group.
Phía Anh cáo buộc doanh nhân Trần Chí và đồng phạm đã thành lập doanh nghiệp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và đầu tư vào thị trường bất động sản London, bao gồm một dinh thự trị giá 12 triệu bảng trên đường Avenue Road ở Bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng trên đường Fenchurch Street ở khu tài chính City of London, và 17 căn hộ trên đường New Oxford Street cùng khu Nine Elms ở Nam London.
“Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, đồng thời giam giữ những nạn nhân yếu thế trong ‘mạng lưới dối trá’ của chúng. Vì vậy chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Stephen Doughty cho biết.
Ông Doughty gọi các trung tâm lừa đảo tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á là “mối đe dọa xuyên quốc gia”, khẳng định Anh cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực để hỗ trợ xóa sổ các trung tâm này và mạng lưới tội phạm đứng sau.
Trần Chí, chủ tịch 'tập đoàn lừa đảo' ở Campuchia đã mất tích?
