Các bị can Thảo, Chiến, Nhân (từ trái qua) - Ảnh: Bộ Công an
Liên quan đường dây sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản thông qua hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS, đến nay Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, trú tại Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Các bị can bị khởi tố, tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bốn người khác cùng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên. Một bị can khác bị khởi tố, tạm giam về tội rửa tiền.
Hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS huy động hàng tỉ USD của nhà đầu tư
Bộ Công an cho biết sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đấu tranh phá chuyên án trên.
Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này đã huy động hàng tỉ USD của các nhà đầu tư.
Bộ Công an cho hay trong hai ngày 20 và 21-3, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 nghi phạm liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm người này.
Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn được việc các nghi phạm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để các nghi phạm gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.
Ngày 23-3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Cơ quan điều tra xác định đường dây của Vương Lê Vĩnh Nhân đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật.
Nhóm này còn thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Cảnh giác trước lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng
Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.
Thủ đoạn của các nghi phạm là lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỉ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.
Đồng thời cũng cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.
