Ngày 29/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (SN 1988, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Liên quan đến vụ án, bị can Ngô Văn Quyền (SN 1974, trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ảnh minh họa.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Vũ Thị Thanh không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên, Hà Nội.
Tháng 1/2021, Thanh thấy chị M. (SN 1984, ở khu đô thị Vinhome Riverside, Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Đối tượng đã sử dụng nick Facebook “Thanh Vũ” nhắn tin cho chị M. với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân (quê Nam Định) trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh.
Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1/2021 - 7/2021.
Theo cơ quan truy tố, trong thời gian giúp việc cho nhà chị M., Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền. Bị can bịa chuyện không có thật với chị M. rằng tài khoản facebook “Thanh Vũ” là con của một Chủ tịch Công ty môi trường, có chồng là phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ.
Được một thời gian, chị M. phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên cho nghỉ làm.
Sau khi bị đuổi việc, Thanh thường xuyên dùng nick “Thanh Vũ” nhắn tin nói chuyện với chị M. Đồng thời, lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị này.
Tiếp tục tin lời Thanh, chị M. đã chuyển tiền vào tài khoản khác do Thanh gửi, để mua các dự án nhà nhằm mục đích kiếm lời.
Tính từ ngày 1/4/2022 - 26/10/2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 35 tỷ đồng của chị M. dưới hình thức mua các căn hộ.
Số tiền chiếm đoạt được, Thanh dùng đầu tư mua sắm xe tải ben, mua bất động sản.
Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn tiền, Thanh tìm cách "rửa tiền" theo hình thức chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền (khi đó là Giám đốc một công ty xây dựng) để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá…Quyền đã dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng .
Khi bị điều tra, phía công an đã liên hệ với Ngô Văn Quyền để thông báo “số tiền 21 tỷ đồng mà Thanh chuyển là tiền do phạm tội mà có, yêu cầu Quyền không được tất toán đối với các hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng”. Tuy nhiên, Quyền vẫn tất toán toàn bộ số tiền trên.
Trong năm 2023, cả hai bị can đều bị tạm giam để phục vụ điều tra.