Điều (ngoài cùng bên trái) và đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh CACC
Trước đó, các tổ công tác đồng loạt triển khai phá án, triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, nơi hoạt động của các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, Kiên Giang. Các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc , đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy…
Theo điều tra và lời khai của các đối tượng, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều cùng một số đối tượng móc nối, kết nạp các “chân rết” làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.
Đến khoảng đầu tháng 8/2024, Điều sử dụng Bot “xxx Lyyy” (phần mềm tự động - PV) trên mạng xã hội “Z” để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, chuyên nghiệp hơn nhằm tăng lợi nhuận bất chính.
Ban chuyên án xác định, Bot “xxx Lyyy” được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh.
Trong đường dây trên, Bot “xxx Lyyy” thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Sau khi có kết quả xổ số (Bắc, Trung, Nam), Bot “xxx Lyyy”, sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên trên để Điều và các cổ đông biết kết quả.
Ngoài ra, Điều còn chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của bản thân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số rồi cài đặt vào danh sách hạn chế. Do đó, Bot “xxx Lyyy” sẽ tự động không nhận hoặc nhận hạn chế số lô, đề này do đại lý nhắn lên.
Đường dây này hoạt động như một công ty cổ phần. Trong đó Cao Quốc Điều quản lý kỹ thuật, thống kê, điều hành và tất cả các hoạt động của các Bot, tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông.
Bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống Bot trên mạng xã hội “Z” hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày gần 3 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”, khởi tố 23 bị can.
Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.